Сегодня понедельник, 02.08.2021: публикаций: 2107
28.06.2021 18:45
Документы.
Просмотров всего: 1033; сегодня: 1.

Подписан закон 233-ФЗ о противодействии легализации доходов

Подписан закон 233-ФЗ о противодействии легализации доходов

Внесены изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Федеральный закон принят Государственной Думой 2 июня 2021 года и одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года.

Справка Государственно-правового управления

Федеральный закон направлен на реализацию Российской Федерацией рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), данных по результатам четвертого раунда взаимных оценок.

Указанные рекомендации касаются необходимости в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма регулировать на территории Российской Федерации деятельность иностранных структур без образования юридического лица и лиц, выступающих в качестве профессиональных собственников (управляющих) указанных структур, а также лиц, осуществляющих контроль за действиями таких собственников (управляющих), – протекторов.

Федеральным законом вносятся соответствующие изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В частности, Федеральным законом вводятся понятия доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица и протектора.

Кроме того, Федеральным законом уточняются отдельные положения названного Федерального закона, касающиеся обязанности юридических лиц обновлять информацию (сведения) о своих бенефициарных владельцах.

Федеральный закон от 28.06.2021 № 233-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 28 июня 2021 года.

Текст документа:

Российская Федерация

Федеральный Закон

О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Принят Государственной Думой 2 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2006, № 31, ст. 3446, 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; 2010, № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2013, № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 37; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, 4001; 2016, № 1, ст. 27, 43, 44; № 26, ст. 3860, 3884; № 27, ст. 4196; № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12; № 31, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 54, 66; № 18, ст. 2560, 2576, 2582; № 53, ст. 8491; 2019, № 12, ст. 1222, 1223; № 27, ст. 3534, 3538; № 30, ст. 4152; № 31, ст. 4418, 4430; № 49, ст. 6953; № 51, ст. 7490; № 52, ст. 7798; 2020, № 9, ст. 1138; № 15, ст. 2239; № 29, ст. 4518; № 30, ст. 4738; № 31, ст. 5018; 2021, № 1, ст. 18, 75; № 9, ст. 1469) следующие изменения:

1) в части первой статьи 3:

а) дополнить новыми абзацами двадцать третьим и двадцать четвертым следующего содержания:

«доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица вправе осуществлять деятельность по управлению денежными средствами или иным имуществом, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей такой иностранной структуры без образования юридического лица;

протектор - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица наделено полномочиями осуществлять контроль за действиями доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица или участвует в ее деятельности;»;

б) абзацы двадцать третий - двадцать пятый считать соответственно абзацами двадцать пятым - двадцать седьмым;

2) в статье 61:

а) подпункт 1 пункта 3 после слов «не реже одного раза в год» дополнить словами «либо в случае изменения сведений»;

б) пункт 4 дополнить словами «и обновления полученных сведений»;

в) в пункте 5 после слов «бенефициарных владельцев» дополнить словами «, а также сведения об изменении такой информации», слово «информации» заменить словами «информации (сведений)»;

г) дополнить пунктом 71 следующего содержания:

«71. Положения пунктов 1 - 7 настоящей статьи распространяются на иностранные юридические лица и иностранные структуры без образования юридического лица, осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации.»;

3) в статье 7:

а) в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 1 слова «учредителей и доверительного собственника (управляющего)» заменить словами «учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)»;

б) пункт 14 дополнить словами «, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора»;

4) в статье 71:

а) в пункте 1 :

абзац первый после слов «распространяются на адвокатов, нотариусов» дополнить словами «, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«создание юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.»;

б) абзац первый пункта 2 после слов «адвоката, нотариуса,» дополнить словами «доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица,»;

в) пункт 3 после слов «адвокатами, нотариусами,» дополнить словами «доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица,»;

г) пункт 4 после слов «нотариус и нотариальная палата,» дополнить словами «доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица,»;

д) пункт 6 после слов «адвокатов, нотариусов» дополнить словами «, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица».

Президент Российской Федерации В.Путин

Москва, Кремль

28 июня 2021 года

№ 233-ФЗ


Подписан закон 233-ФЗ о противодействии легализации доходов

Подписан закон 233-ФЗ о противодействии легализации доходов

Подписан закон 233-ФЗ о противодействии легализации доходов

Подписан закон 233-ФЗ о противодействии легализации доходов

Подписан закон 233-ФЗ о противодействии легализации доходов


Ньюсмейкер: Национальное деловое партнерство "Альянс Медиа" — 7512 публикаций. Вы можете направить ньюсмейкеру обращение, заявку
Сайт: www.kremlin.ru/acts/news/65959
Поделиться:
Ваше мнение
Как Вы относитесь к обязательной вацинации?
 За
 Против
 Затрудняюсь ответить
Предложите опрос

Интересно:

Zebra Technologies приобретает компанию Fetch Robotics
29.07.2021 21:33 Новости
Zebra Technologies приобретает компанию Fetch Robotics
Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA), инновационная компания, чьи решения и партнеры позволяют коммерческим предприятиям добиваться максимальных результатов в своей работе, объявила о намерении приобрести компанию Fetch Robotics, которая является первопроходцем в сфере...
Новые игровые мониторы серии AOC Gaming G3
29.07.2021 21:09 Товары и услуги
Новые игровые мониторы серии AOC Gaming G3
Компания AOC, производитель компьютерных аксессуаров и мировой бренд игровых мониторов номер один, переименовала весь свой игровой сегмент под бренд AGON by AOC. AGON by AOC будет охватывать все продукты AOC связанные с играми, начиная от игровых мониторов до игровых гарнитур, механических...
Блестящий Кубок мира 2021 по спортивным бальным танцам
27.07.2021 16:03 Мероприятия
Блестящий Кубок мира 2021 по спортивным бальным танцам
24-й Кубок мира прошел 17 июля 2021 года в Кремлевском дворце. Никогда еще он не проводился в летнее время. Да не просто летнее, а в 30-градусную жару. Сложными были не только погодные условия. Существующие ограничения не позволили принять участие всем желающим из-за рубежа. Тем не менее на Кубке...
PR News объявляет бесплатный онлайн-марафон Волшебный город измерений
24.07.2021 07:40 Мероприятия
PR News объявляет бесплатный онлайн-марафон Волшебный город измерений
За 15 лет PR News накопил большой багаж опыта и знаний в сфере оценки и измерения коммуникаций и продолжает делиться полезной практической информацией! Ко дню PR-специалиста компания запускает бесплатный онлайн-марафон "Волшебный город измерений". Марафон будет полезен PR-специалистам...
В «Альпака Парке» родился малыш альпака
23.07.2021 21:56 Новости
В «Альпака Парке» родился малыш альпака
22 июля в 17.15 по московскому времени в «Альпака Парке» родился малыш – первенец за историю существования парка. Родители – Блэкки, породы Уакайа, и Карлина, породы Сури. Малыш редкой породы Сури, мальчик. Роды длились всего около получаса и прошли отлично. При рождении вес детеныша составил 8,5...