21.08.2019 16:20
Новости.
Просмотров всего: 5101; сегодня: 3.

Нарушения валютного законодательства выявили смоленские таможенники

Нарушения валютного законодательства выявили смоленские таможенники

За 7 месяцев 2019 года отдел валютного контроля Смоленской таможни выявил нарушения валютного законодательства на 541,81 млн. рублей. Незаконный вывод капитала из РФ составил 521,41 млн. рублей.
Должностные лица по валютному контролю Смоленской таможни провели 85 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства, по результатам которых было возбуждено 213 дел об административных правонарушениях по ст.15. 25 КоАП РФ (нарушение валютного законодательства).
Кроме этого, в правоохранительный блок таможни передано 16 материалов с выявленными признаками уголовного преступления, ответственность за которые предусмотрена ст. 193, 193.1 Уголовного кодекса РФ.
Так, например, фиктивные документы были предоставлены в сделке на поставку гранита и мрамора между российской и киргизской компанией.
Согласно документам, российская компания осуществила перевод денежных средств свыше 1 миллиарда российских рублей в пользу нерезидента.
В качестве документов, подтверждающих ввоз товаров в Российскую Федерацию по указанному контракту, она представила в уполномоченный банк 5 международных товарно-транспортных накладных (CMR) на общую сумму 360 174 333,92 российских рублей вместе с инвойсами на оплату. В ходе проверки выяснилось, что они имеют признаки фиктивных.
Подписи руководителя киргизкой компании на пояснении не соответствовали подписи на контракте, представленном в уполномоченный банк. По словам директор киргизской компании, контракт на поставку товаров с российской стороной он не заключал, имелись лишь договорные отношения на оказание агентских услуг по заключению контрактов с иностранными поставщиками на поставку товаров в адрес российской компании, - сообщила начальник отдела валютного контроля Смоленской таможни Наталья Самсонова.
Товары и переведенные за границу денежные средства не были возвращены в РФ, что является нарушением действующего валютного законодательства. В настоящее время по данным материалам проводятся доследственная проверка со стороны правоохранительного подразделения таможни.


Ньюсмейкер: Смоленская таможня Центрального таможенного управления ФТС России — 589 публикаций
Сайт: ctu.customs.ru/
E-mail: press.customs67@gmail.com
Телефон: (4812) 2009 78
Поделиться:

Группа: Федеральная таможенная служба (2484)

Интересно:

5 проблем с автомобилем, которые можно решить без посещения СТО
29.03.2024 14:42 Консультации
5 проблем с автомобилем, которые можно решить без посещения СТО
Современный автомобиль является сложным механизмом, требующим регулярного технического обслуживания и ремонта. Однако, не всегда необходимо обращаться к специалистам на станцию технического обслуживания для решения возникающих проблем. В этой статье эксперт Компании ЛАТ расскажет про несколько...
В Москве представили книгу о юных защитниках Родины времен ВОВ
29.03.2024 11:42 Новости
В Москве представили книгу о юных защитниках Родины времен ВОВ
В Музее военной формы Российского военно-исторического общества состоялась презентация книги «Юные защитники Родины. Память о вас никогда не умрет». В мероприятии приняли участие: Советник Председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский, заместитель начальника...
Как законно снизить налоговую нагрузку
28.03.2024 17:56 Консультации
Как законно снизить налоговую нагрузку
Предприниматели имеют право и законную возможность уменьшать налоги. Одна из самых очевидных мер – подбор оптимального налогового режима. Так, многим предпринимателям доступна упрощенная система налогообложения (УСН) с простой и понятной формой отчетности, ставкой до 6 или 15% в зависимости от...
О своих мечтах об отдыхе поделились российские дети
28.03.2024 12:18 Аналитика
О своих мечтах об отдыхе поделились российские дети
В преддверии II Всероссийского конкурса юного художника «Место в России, где я мечтаю побывать», который стартует 1 апреля 2024 года, эксперты Национального туроператора Алеан рассказали, куда хотели поехать дети, исходя из анализа работ прошлого года. Дети в возрасте от 6 до 15 лет поделились...
562 года назад на престол взошёл Иван III
28.03.2024 10:44 Новости
562 года назад на престол взошёл Иван III
В историю он вошел в первую очередь как собиратель русских земель и, по сути, создатель единого государства Российского, созидатель и мудрый дипломат – при Иване III не только расширяются границы, но и создается прообраз системы управления страной – пишутся единые законы, утверждается...