Банки, финансы, платежные системы (175)

Стоп, мошенник! Представился сотрудником банка и похитил деньги
09.02.2020 11:01 Новости
Стоп, мошенник! Представился сотрудником банка и похитил деньги
В дежурную часть ОМВД России по Тацинскому району обратилась местная жительница. 56-летняя женщина рассказала полицейским, что около шести часов вечера ей позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков. Злоумышленник сообщил гражданке, что по ее банковской карте якобы происходят...
В Центробанке рассказали о схеме работы телефонных мошенников
07.11.2019 18:12 Новости
В Центробанке рассказали о схеме работы телефонных мошенников
Телефонные мошенники выстраивают разговор со своими жертвами так, что те сами предоставляют им личные данные, и могут найти подход даже к самым подкованным клиентам банков, заявил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев, сообщают РИА Новости. По его словам...
Статистика выявления поддельных денежных знаков за II квартал 2019 г.
25.07.2019 12:15 Аналитика
Статистика выявления поддельных денежных знаков за II квартал 2019 г
На сайте Банка России опубликованы данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в апреле-июне 2019 года. В II квартале 2019 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 9178 поддельных денежных знаков Банка России, что на 237 штук меньше, чем за...
В ЦБ рассказали о новом способе мошенничества через банкоматы
05.07.2019 17:38 Новости
В ЦБ рассказали о новом способе мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкоматы. В обзоре компьютерных атак в финансовой сфере за прошлый год, представленном Центробанком, отмечается, что метод основан на несовершенстве сценариев обработки переводов, сообщают РИА Новости...
Более 63 миллионов рублей были выведены за рубеж по подложным документам
18.12.2017 09:54 Новости
Более 63 миллионов рублей были выведены за рубеж по подложным документам
14 декабря сотрудниками Приволжской оперативной таможни возбуждено уголовное дело по факту перевода валюты в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов. В ходе оперативных мероприятий было обнаружено, что директор одной из нижегородских фирм (гражданка РФ)...
ОНФ взял на контроль выплату компенсаций гражданам, пострадавшим от действий мошенников в Челябинске
03.03.2017 09:19 Новости
ОНФ взял на контроль выплату компенсаций гражданам, пострадавшим от действий мошенников в Челябинске
По факту обращения регионального отделения Общероссийского народного фронта в Челябинской области в контрольно-надзорные органы возбуждены уголовные дела по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе и по факту мошенничества. В конце 2016 г. общественники выявили, что под видом кредита с...
Предприниматель получил 5-летний срок за мошенничество с кредитом Банка Уралсиб
09.12.2016 06:23 Новости
Предприниматель получил 5-летний срок за мошенничество с кредитом Банка Уралсиб
8 декабря, Заельцовский районный суд г. Новосибирска вынес обвинительный приговор в отношении Юрия Глазычева – предпринимателя, бывшего собственника новосибирских ЦУМа и ГУМа, обвиняемого в мошенничестве в отношении Банка Уралсиб. Решением суда Юрию Глазычеву назначено 5 лет лишения свободы с...
ОНФ в Челябинской области помог женщине избавиться от навязанного в ходе медконсультации кредита
03.11.2016 11:16 Новости
ОНФ в Челябинской области помог женщине избавиться от навязанного в ходе медконсультации кредита
Челябинские эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» помогли вернуть деньги женщине, оформившей кредит в ходе бесплатной медицинской консультации. Эксперты надеются, что частный случай станет примером для системного решения проблемы… В региональное отделение ОНФ обратилась пенсионерка, на...
В России в 5,5 раз возросло число несанкционированных снятий денежных средств с банковских карт
04.08.2016 18:36 Новости
В России в 5,5 раз возросло число несанкционированных снятий денежных средств с банковских карт
За год, с июля 2015 г. по июнь 2016 г., в России в 5,5 раз возросло число несанкционированных снятий денежных средств со счетов держателей банковских карт через интернет-банкинг. На банковский фрод с использованием интернет-банкинга приходится 93% от убытков связанных с несанкционированным снятием...
Совкомбанк усиливает борьбу с кредитным мошенничеством с помощью межбанковской системы «НБКИ-AFS»
27.06.2016 11:18 Новости
Совкомбанк усиливает борьбу с кредитным мошенничеством с помощью межбанковской системы «НБКИ-AFS»
Совкомбанк интегрировал разработанную Национальным бюро кредитных историй (НБКИ) межбанковскую систему «НБКИ-AFS» (Anti-Fraud Service) в систему принятия решения о выдаче розничных кредитов с целью повышения защиты от попыток кредитного мошенничества. «НБКИ-AFS» - уникальный сервис по...
Жертвы финансовой пирамиды EMG/Finanzas Forex получат возмещение ущерба
19.04.2016 15:36 Новости
Жертвы финансовой пирамиды EMG/Finanzas Forex получат возмещение ущерба
Analytics, ремиссионный администратор Департамента юстиции США, сообщает: США против Активов, описанных в «Приложении А» к Подтвержденной под присягой жалобой относительно обращения взыскания на имущество (средний федеральный судебный округ штата Флорида) и США против шестидесяти четырех слитков...
Челябинские эксперты ОНФ выявили схему оформления кредитов на чужие паспорта через Интернет
01.04.2016 13:10 Новости
Челябинские эксперты ОНФ выявили схему оформления кредитов на чужие паспорта через Интернет
Эксперты отделения Общероссийского народного фронта в Челябинской области в рамках проекта «За права заемщиков» оказывают юридическую помощь четырем пострадавшим от мошеннических действий гражданам, на которых были оформлены подложные кредиты. О займах пострадавшие узнали от коллекторов, которые...
Тинькофф Банк: первый в России запуск системы SAS AML для противодействия легализации доходов
23.03.2016 13:34 Новости
Тинькофф Банк: первый в России запуск системы SAS AML для противодействия легализации доходов
Компании GlowByte Consulting и SAS Россия/СНГ успешно реализовали проект для Тинькофф Банка по созданию системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ, Anti-Money Laundering, AML). Систему запустили в опытно-промышленную эксплуатацию в...
Сотрудница ВТБ24 в Пензенской области помогла задержать финансового мошенника
01.03.2016 11:38 Новости
Сотрудница ВТБ24 в Пензенской области помогла задержать финансового мошенника
Сотрудница отдела продаж и обслуживания центрального офиса ВТБ24 в Пензенской области поспособствовала задержанию мошенника. Он использовал карты банка, оформленные на третьих лиц, в противоправных целях. 24 февраля женщина проявила бдительность и опознала пришедшего в офис человека, которого до...
ОНФ предупреждает об негативных последствиях обращения граждан к компаниям – раздолжнителям
18.01.2016 12:31 Новости
ОНФ предупреждает об негативных последствиях обращения граждан к компаниям – раздолжнителям
В начале ноября активисты Общероссийского народного фронта в Орловской области провели мониторинг компаний, оказывающих финансовые услуги с признаками нарушения действующего законодательства. Мониторинг проходил в рамках проверки исполнения поручения Президента России Владимира Путина о борьбе с...
ОНФ просит прокуратуру провести проверку по фактам недобросовестного оказания финансовых услуг
14.01.2016 10:52 Новости
ОНФ просит прокуратуру провести проверку по фактам недобросовестного оказания финансовых услуг
Активисты Общероссийского народного фронта Ивановской области провели мониторинг компаний, оказывающих финансовые услуги с признаками нарушения действующего законодательства. «Фронтовики» проанализировали более 50-ти информационно-рекламных сообщений, предлагающие финансовые услуги сомнительного...
Активисты ОНФ в Коми обратились в прокуратуру республики на действия финансовых пирамид
30.12.2015 11:07 Новости
Активисты ОНФ в Коми обратились в прокуратуру республики на действия финансовых пирамид
Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми провели мониторинг компаний, оказывающих финансовые услуги с признаками нарушения действующего законодательства. Собранные материалы «фронтовики» направили в прокуратуру республики. Мониторинг проходил в рамках проверки исполнения...
Служба безопасности Северо-Западного банка пресекла деятельность скимминговых мошенников
10.12.2015 11:59 Новости
Служба безопасности Северо-Западного банка пресекла деятельность скимминговых мошенников
Совместные действия Службы безопасности Северо-Западного банка и Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области позволили пресечь деятельность скимминговых мошенников и предотвратить ущерб 113 клиентам банка на сумму свыше 1,3 млн рублей. Нештатное...
UFS Investment Company: ЦБ начинает охоту на финансовые пирамиды нового типа
04.12.2015 17:27 Новости
UFS Investment Company: ЦБ начинает охоту на финансовые пирамиды нового типа
Начиная с 1990-х финансовая грамотность россиян выросла, но мошенники тоже стали хитрее. Вместо МММ они создают пирамиды нового типа, которые за короткий срок собирают максимум денег и исчезают. Количество таких структур растет лавинообразно. Экономическая ситуация в России все больше напоминает...
Северо-Западный банк Сбербанка предотвратил крупное хищение с банковской карты клиента
28.04.2015 12:08 Новости
Северо-Западный банк Сбербанка предотвратил крупное хищение с банковской карты клиента
Служба безопасности Северо-Западного банка Сбербанка предотвратила хищение 500 тысяч рублей с банковской карты клиента. Менее суток понадобилось для того, чтобы совместно с правоохранительными органами задержать преступника. Специалисты службы безопасности выявили операцию по счету одного из...
В Петербурге Сбербанк и правоохранительные органы пресекли деятельность ОПГ
23.04.2015 12:32 Новости
В Петербурге Сбербанк и правоохранительные органы пресекли деятельность ОПГ
Сотрудники правоохранительных органов при взаимодействии со службой безопасности Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Преступникам, попытавшимся обналичить свыше 192 млн рублей, грозит...
Бдительность сотрудников Сбербанка в Петербурге позволила предотвратить крупное мошенничество
20.04.2015 13:29 Новости
Бдительность сотрудников Сбербанка в Петербурге позволила предотвратить крупное мошенничество
В результате совместных действий УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Управления уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Управления безопасности Северо-Западного банка Сбербанка в Санкт-Петербурге задержаны участники преступной группы, предпринявшей...
Осторожно: мошенники!
15.03.2015 15:00 Новости
Осторожно: мошенники!
Фондсервисбанк уведомляет своих клиентов и всех заинтересованных лиц о том, что в последнее время имеют место случаи предложения от имени брокеров-посредников поддельных Банковских гарантий, якобы выпущенных ОАО «Фондсервисбанк». Доводим до сведения всех заинтересованных лиц, что Банк не работает с...
Бдительность сотрудников Северо-Западного банка Сбербанка предотвратила попытку мошенничества
13.03.2015 11:48 Новости
Бдительность сотрудников Северо-Западного банка Сбербанка предотвратила попытку мошенничества
Благодаря бдительности сотрудников Северо-Западного банка Сбербанка в одном из офисов Мурманска предотвращено мошенничество в особо крупных размерах. При попытке получить денежные средства по фальшивым векселям на общую сумму в 1 млрд рублей группа злоумышленников из 4 человек была задержана...
5 самых нашумевших краж золота всех времен
15.01.2015 16:49 Новости
5 самых нашумевших краж золота всех времен
Слитки золота всегда давали волю фантазии и воображению грабителей! Многие грабители придумывали самые каверзные планы обогатиться за счет этого благородного металла. Тем не менее, каждый грабеж состоит из двух частей: осуществление стратегического плана и избавление от улик. Чтобы перепродать...
Департаментом безопасности АКБ «Русславбанк» выявлен очередной мошенник
07.11.2014 17:49 Новости
Департаментом безопасности АКБ «Русславбанк» выявлен очередной мошенник
В начале 2014 года в Калужский филиал АКБ «Русславбанк» (ЗАО) обратился гражданин С. В процессе оформления кредитной документации недобросовестный заёмщик сообщил заведомо ложные сведения о месте работы и ежемесячном доходе. Получив кредит в размере 81 088 рублей, гр. С. распорядился денежными...
Полицейские провинции Гуандун арестовали большую партию поддельных купюр.
02.10.2014 10:28 Новости
Полицейские провинции Гуандун арестовали большую партию поддельных купюр
Китайская полиция конфисковала более 100 миллионов юаней в городе Цзеян, провинция Гуандон . Банкноты являются высококачественными подделками.«Поддельные деньги имеют неровную поверхность, напечатанную на пресс-машине. Она может даже напечатать защитные знаки, соответствующие настоящим» отметил Луо...
Мошенничество в сфере платежей с помощью банковских карт в России и Европе
01.09.2014 13:28 Аналитика
Мошенничество в сфере платежей с помощью банковских карт в России и Европе
Процессинговый центр PayOnline представляет инфографику, посвященную мошенничеству в сфере использования банковских карт. Мы постарались как можно более наглядно отразить статистику последних нескольких лет и показать, как развивался рынок мошеннических операций по типам и странам Европы. Система...
Сотрудники ВТБ24 в Ростове-на-Дону помогли задержать группу банковских мошенников
17.07.2014 17:26 Новости
Сотрудники ВТБ24 в Ростове-на-Дону помогли задержать группу банковских мошенников
Сотрудники отдела обеспечения безопасности регионального операционного офиса «Ростовский» банка ВТБ24 помогли задержать группу банковских мошенников, орудовавших на территории Юга и Северного Кавказа. Ранее в РОО «Ростовский» ВТБ24 для получения кредитных средств в сумме 1 млн рублей обратилась...
АКБ «Русславбанк» (ЗАО) выявил очередную группу мошенников, которые незаконно получали кредиты
20.06.2014 14:28 Новости
АКБ «Русславбанк» (ЗАО) выявил очередную группу мошенников, которые незаконно получали кредиты
В конце 2012 года гр. С., ранее судимый за мошенничества в сфере кредитования, путём злоупотребления доверием гр. А. и гр. Т., оформил потребительские кредиты в Калужском филиале АКБ «Русславбанк» (ЗАО) на общую сумму более 370 000 рублей. Получив кредиты, гр. С. распорядился денежными...
Департамент Безопасности АКБ «Русславбанк» (ЗАО) выявил факт хищения кредитных денежных средств
29.05.2014 15:54 Новости
Департамент Безопасности АКБ «Русславбанк» (ЗАО) выявил факт хищения кредитных денежных средств
В феврале 2013 г. гр-н З. обратился в Банк с целью получения кредитных денежных средств в одном из офисов АКБ «Русславбанк» (ЗАО), где при оформлении кредита на сумму 202 595 рублей предъявил паспорт другого гражданина, в который заранее вклеил свою фотографию. О данном преступлении стало известно...
Департамент безопасности АКБ «Русславбанк» выявил организованную группу мошенников в Рязани
31.03.2014 11:33 Новости
Департамент безопасности АКБ «Русславбанк» выявил организованную группу мошенников в Рязани
Департаментом безопасности Банка в результате проведенных мероприятий были установлены лица, которые в составе организованной группы совершили противоправные действия в отношении АКБ Русславбанк" (ЗАО). В апреле 2013 года, гражданка Б. при получении кредита на сумму 149 695 рублей предоставила в...
Возбуждено уголовное дело в отношении мошенника, установленного АКБ «Русславбанк»
24.03.2014 13:04 Новости
Возбуждено уголовное дело в отношении мошенника, установленного АКБ «Русславбанк»
В ходе проведения мероприятий по проверке клиентов, имеющих просроченную задолженность, сотрудниками службы безопасности Калужского филиала АКБ «Русславбанк» (ЗАО) были установлены признаки мошенничества в действиях клиента. В октябре 2013 года в Малоярославецкий ДО Калужского филиала АКБ...
Возбуждено уголовное дело в отношении недобросовестного заемщика АКБ «Русславбанк» (ЗАО)
06.02.2014 11:12 Новости
Возбуждено уголовное дело в отношении недобросовестного заемщика АКБ «Русславбанк» (ЗАО)
Сотрудники Департамента безопасности выявили очередной факт кредитного мошенничества, совершенного в Калужском филиале АКБ «Русславбанк» (ЗАО). При мониторинге кредитной документации сотрудниками Департамента безопасности Калужского филиала АКБ «Русславбанк» (ЗАО) установлено, что недобросовестный...
Задержан мошенник, получивший кредит в АКБ «Русславбанк»
31.01.2014 11:45 Новости
Задержан мошенник, получивший кредит в АКБ «Русславбанк»
Департамент безопасности АКБ «Русславбанк» (ЗАО) выявил мошенника, который получил кредит по чужому паспорту. В 2013 г. гр. П обратился в один из офисов АКБ «Русславбанк» (ЗАО) для получения кредита на сумму 101 216 рублей. При оформлении кредитной документации он представил работникам Банка...
Задержан очередной мошенник, совершивший хищение кредитных средств АКБ «Русславбанк»
11.12.2013 11:42 Новости
Задержан очередной мошенник, совершивший хищение кредитных средств АКБ «Русславбанк»
Департаментом безопасности АКБ «Русславбанк» (ЗАО) при проведении проверки были выявлены признаки мошеннических действий со стороны гр-на С. В июле 2012 г. по факту мошеннических действий заёмщика, сотрудниками Департамента безопасности Банка направлено заявление в правоохранительные органы. 15...
ГУ МВД России по Волгоградской области совместно со Сбербанком провели акцию против мошенничества
29.11.2013 15:21 Новости
ГУ МВД России по Волгоградской области совместно со Сбербанком провели акцию против мошенничества
27 ноября в главном офисе Сбербанка состоялась совместная акция ГУ МВД России по Волгоградской области и Сбербанка России, направленная на профилактику различных видов мошенничества, в том числе и мошенничества с использованием банковских карт. Активное участие в мероприятии принял член...
ВТБ24 в Татарстане выиграл в суде дело у кредитного мошенника
18.11.2013 13:11 Новости
ВТБ24 в Татарстане выиграл в суде дело у кредитного мошенника
Районный суд в Казани постановил взыскать с недобросовестного клиента 589 520 рублей в пользу банка ВТБ24. 8 ноября 2012 года житель Казани, предоставив ложные сведения о своем месте работы, должности и доходе, взял в ДО «Горки» ВТБ24 в Татарстане кредит на 500 тыс. рублей. Несколькими днями...
Поволжский банк призывает клиентов быть бдительными
18.10.2013 13:36 Новости
Поволжский банк призывает клиентов быть бдительными
Уважаемые держатели банковских карт Сбербанка! В последнее время зафиксированы случаи мошеннических действий в части рассылки sms-сообщений от имени банка, в которых говорится, что кредитная или дебетовая карта заблокирована, указан номер телефона, по которому необходимо перезвонить. Поволжский...
Состоялся круглый стол на тему защиты банковских карт от мошенничества
12.09.2013 19:10 Новости
Состоялся круглый стол на тему защиты банковских карт от мошенничества
Акционерный коммерческий банк «Военно-Промышленный Банк» (Закрытое акционерное общество) принял участие в круглом столе «Состояние российского рынка банковских пластиковых карт: изменения законодательства, тенденции и перспективы. Насколько защищены клиенты», прошедшего 11 сентября 2013 года в...
В Поволжском банке стартовал цикл семинаров по противодействию мошенничеству.
15.08.2013 16:42 Новости
В Поволжском банке стартовал цикл семинаров по противодействию мошенничеству
Первый семинар 9 августа прошел в Пензе. Сотрудники банка совместно с УВД Пензенской области рассказали общественности, как не стать жертвой мошенников и сохранить свои сбережения в безопасности. 16 августа семинар пройдет в Волгограде. Информация рассчитана не только на клиентов Сбербанка, она...
Банк «Левобережный» спас пенсионерку от  мошенников
21.06.2013 12:08 Новости
Банк «Левобережный» спас пенсионерку от мошенников
Сотрудники Банка «Левобережный» совместно с УЭБ предотвратили мошенничество в отношении клиента банка. 17 мая 2013 г. в один из офисов Банка «Левобережный» обратились две женщины – пожилая пенсионерка 75 лет и сопровождавшая ее молодая женщина. Бабушка обратилась к специалистам банка с просьбой...
Количество случаев несанкционированного снятия средств с банковских счетов за год увеличилось вдвое
23.04.2013 16:56 Аналитика
Количество случаев несанкционированного снятия средств с банковских счетов за год увеличилось вдвое
Хищение денежных средств со счета в 2012 году стало самым распространенным риском для держателей банковских карт – на него пришлось 55% страховых случаев. Доля хищений возросла в 1,5 раза по сравнению с 2011 годом, общее количество – в 2 раза. Объем убытков по этому риску составил более 90% от всех...
Специалисты «Андэк» поделились с банками Белоруссии опытом предотвращения мошенничества в ДБО
29.03.2013 14:08 Новости
Специалисты «Андэк» поделились с банками Белоруссии опытом предотвращения мошенничества в ДБО
Компания «Андэк» выступила партнером научно-практического семинара «Расследование инцидентов информационной безопасности в системах электронных платежей», прошедшего 27 марта в Минске. Впервые организаторы семинара собрали на одной площадке специалистов по информационной безопасности из России и...
Защищаем банковскую карту от рук мошенников.
19.02.2013 08:51 Новости
Защищаем банковскую карту от рук мошенников
Мошенники не дремлют, они всегда на шаг впереди новых технологий. Поэтому способов незаконно «забрать» деньги с Ваших банковских карт больше, чем видов этих банковских карт. Нельзя пренебрегать защитой банковских карт. Держатели пластиковых карт должны знать о сайтах-двойниках, фишинге, скимминге...
В Ульяновском отделении Сбербанка дали рекомендации, как не стать жертвой скимминга
05.02.2013 17:23 Новости
В Ульяновском отделении Сбербанка дали рекомендации, как не стать жертвой скимминга
Электронное мошенничество, набирающее в последнее время обороты, процветает в первую очередь потому, что люди недостаточно осторожны. Чем интенсивнее развиваются технологии, тем изощреннее изобретаются новые способы мошенничества. Пример тому – скиммеры: специальные устройства, которые преступники...
Поволжский банк Сбербанка России предупреждает: остерегайтесь мошенников!
18.01.2013 11:09 Новости
Поволжский банк Сбербанка России предупреждает: остерегайтесь мошенников!
Поволжский банк Сбербанка России обращает внимание клиентов на то, что в сети Интернет возможно распространение вирусного программного обеспечения для «Сбербанк-бизнес ОнЛ@йн» и «Сбербанк ОнЛ@йн». Внешним проявлением работы вирусного программного обеспечения является появление нового окна c...
ФлексБанк и ВСК: новый сервис страхования от мошенничества и утраты карты
28.11.2012 12:21 Консультации
ФлексБанк и ВСК: новый сервис страхования от мошенничества и утраты карты
ФлексБанк и Страховой Дом ВСК предлагают для клиентов - держателей кредитной карты «ФлексКомфорт» новый расширенный сервис страхования рисков. Клиентам ФлексБанка теперь доступны программы страховой защиты от убытков в случае потери карты, компрометации ПИН-кода и других реквизитов карты (в том...
Пресечена попытка мошенничества на сумму 600 тысяч рублей
21.11.2012 17:30 Новости
Пресечена попытка мошенничества на сумму 600 тысяч рублей
Служба безопасности Юго–Западного банка ОАО «Сбербанк России» пресекла попытку мошенничества на сумму 600 тысяч рублей, при использовании Сберегательного сертификата Сбербанка гражданином Украины. В середине ноября в Чертковском районе Ростовской области гражданин Украины стремился получить 600...
Задержаны скиммеры, пытавшиеся установить оборудование на банкомат
14.11.2012 18:18 Новости
Задержаны скиммеры, пытавшиеся установить оборудование на банкомат
Уголовное дело по факту попытки установки скиммингового оборудования на банкомат Среднерусского банка Сбербанка России возбуждено в Смоленске. Подозреваемый в мошеннических действиях был задержан сотрудниками отдела «К» Управления МВД России по Смоленской области при активном содействии сотрудников...
>

Перейти на сайт Банки, финансы, платежные системы
Перейти на сайт Преступления, криминал