20.03.2024 17:17 Консультации
Попадание реквизитов в БД о подозрительных операциях можно обжаловать
Человек, банковские реквизиты которого внесены в базу данных «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента», сможет обратиться в Банк России для исключения информации из нее. Проект такого указания подготовил...
14.02.2024 12:25 Документы
Подписан закон о конфискации имущества за ложь о российской армии
Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», направленный на повышение эффективности уголовно-правовой охраны основ конституционного строя и безопасности...
07.02.2024 09:07 Новости
Заседание Штаба по координации поисковой и архивной работы СК России
6 февраля Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел заседание Штаба по координации поисковой и архивной работы ведомства с руководителями следственных комитетов всех субъектов РФ, на котором были подведены итоги этой деятельности за предшествующий период и...
10.01.2024 16:32 Документы
Банкам рекомендовано блокировать счета компаний с признаками пирамид
Регулятор рекомендовал банкам противодействовать нелегалам на финансовом рынке и их посредникам и использовать для этого меры, предусмотренные «антиотмывочным» законодательством. Банки могут выявлять нелегалов среди своих клиентов с помощью Списка...
13.12.2023 15:32 Новости
Статья Александра Звягинцева о геноциде получила большой резонанс
На сайте «Российской газеты» в воскресенье, 10 декабря, опубликована статья «Геноцид: трагическое прошлое или настоящее?» Звягинцева Александра Григорьевича, советского и российского общественного деятеля, секретаря союза писателей РФ, правоведа, писателя, историка, драматурга и...
27.11.2023 16:40 Аналитика
Почти на 1,7 трлн рублей предотвращено мошеннических операций банками
В III квартале 2023 года банки отразили 10,8 млн атак на счета своих клиентов против 6,6 млн кварталом ранее, говорится в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств». Активность злоумышленников...
14.11.2023 12:02 Консультации
ЦБ предупредил о нелегальной схеме при получении займов
Банк России выявил нелегальные компании, которые под видом оказания услуг по хранению имущества граждан фактически выдают займы под его залог и работают, маскируясь под ломбарды. При этом такие организации не включены в государственный реестр ломбардов...
02.11.2023 14:25 Документы
Подписан закон, усиливающий процессуальные гарантии для ИП
Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», направленный на усиление процессуальных гарантий для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, подозреваемых или обвиняемых...
20.10.2023 10:16 Новости
ЦБ и МВД будут обмениваться информацией о мошеннических операциях
С 21 октября 2023 года сотрудники МВД России смогут оперативно получать данные об операциях без согласия клиента из автоматизированной системы ФинЦЕРТ Банка России. С этого дня вступает в силу закон об информационном обмене двух ведомств, который...
12.09.2023 17:49 Документы
ЦБ установил минимальные требования к страхованию банковских карт
Такие полисы добровольного страхования должны не только защищать от потери карты или ее повреждения, но и включать другие риски — например, мошенническое списание денег. Указание Банка России вступает в силу с 1 октября 2023 года. ...
31.07.2023 16:08 Документы
Уточнены механизмы госрегулирования табачного рынка
Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 1713 и 322 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», уточняющий механизмы государственного регулирования табачного рынка. Федеральный закон принят...
25.07.2023 02:38 Документы
Банки обязали возвращать их клиентам украденные со счетов деньги
Президент подписал Федеральный закон « О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе», направленный на совершенствование механизмов противодействия хищению денежных средств со счетов граждан. Федеральный закон принят Государственной Думой...
12.07.2023 09:00 Новости
Деньги, переведенные мошенникам, банки будут возвращать клиентам
Возместить клиенту деньги придется в том случае, если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России. Сделать это он должен в течение 30 календарных дней после получения заявления от пострадавшего...
11.07.2023 03:51 Документы
Подписан закон об уголовном наказании для "черных" коллекторов
Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», устанавливающий уголовную ответственность за незаконную деятельность по возврату...
15.06.2023 12:30 Новости
ЦБ намерен усовершенствовать механизм возврата похищенных денег
Банк России утвердил Основные направления развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы на 2023–2025 годы. Стратегический документ, который утвержден Советом директоров Банка России, в значительной степени посвящен защите прав потребителей финансовых услуг...
14.06.2023 04:18 Документы
В России усилили защиту пенсионных накоплений
Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», призванный минимизировать мошеннические действия в отношении...
15.03.2023 13:18 Новости
ЦБ будет получать сведения обо всех участниках мошеннических переводов
ФинЦЕРТ Банка России, на площадке которого все российские кредитные организации обмениваются в том числе информацией о мошеннических операциях, будет получать от банков дополнительные сведения об участниках таких переводов, а не только о конечном...
07.11.2022 16:33 Новости
ЦБ повысит потребительскую ценность страхования банковских карт
Банк России предлагает установить минимальные требования к двум распространенным видам имущественного страхования — банковских карт от мошеннических списаний, а также бытовой и электронной техники. В частности, рекомендуется определить базовый перечень страховых рисков...
20.10.2022 17:25 Документы
Банк России и МВД объединяют усилия в борьбе с кибермошенниками
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об информационном взаимодействии Банка России и МВД России, который создает условия для автоматизированного обмена данными между ведомствами. Закон будет способствовать повышению скорости расследования...
14.07.2022 14:50 Документы
Внесены изменения в УК, увеличивающие ответственности за нарушение ПДД
Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 150 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».Федеральный закон принят Государственной Думой 6 июля 2022 года и одобрен Советом...
14.07.2022 14:05 Документы
Установлена ответственность за ряд правонарушений в области связи
Глава государства подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», устанавливающий ответственность за ряд правонарушений в области связи и информации. Федеральный закон принят Государственной Думой...
29.06.2022 09:37 Документы
Клиенты банков смогут ограничивать операции для защиты от мошенников
Клиенты банков смогут добровольно ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников. С 1 октября 2022 года клиенты смогут самостоятельно устанавливать в банке, в котором они обслуживаются, запрет на онлайн-операции либо ограничивать...
28.06.2022 20:35 Документы
Внесены изменения в УК о защите права на личную неприкосновенность
Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 1161 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».Федеральный закон принят Государственной Думой 14 июня 2022 года и одобрен...
17.06.2022 19:26 Документы
Изменения в требованиях к ПВК
Правительство внесло изменения в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами (ПВК) или иным имуществом, и ИП. Соответствующий документ подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Постановление Правительства...
16.04.2022 11:30 Документы
Внесены изменения в статью 29 закона о банках
Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статью 4 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...
16.04.2022 11:25 Документы
О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём
Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Федеральный закон принят Государственной Думой 6 апреля...
01.04.2022 17:09 Аналитика
Банк России оценил масштаб мошенничества в онлайн-страховании
Расширение практики удаленного заключения договоров страхования привело к тому, что активизировались нелегальные компании и посредники. При этом наиболее часто противоправные действия совершаются в сфере электронного ОСАГО, где мошенники с помощью современных...
04.02.2022 12:03 Документы
Подпись заемщика под кредитным договором недопустимо подменять звонком
Кредитный договор и любые изменения его условий должны быть подписаны собственноручной или электронной подписью заемщика. Использование других способов подтверждения согласия человека с условиями договора недопустимо, говорится в информационном письме регулятора. Банк...
01.12.2021 11:27 Новости
Мошеннические сайты будут блокироваться в ускоренном режиме
Интернет-ресурсы, используемые злоумышленниками для кражи денег у граждан, будут блокироваться по инициативе Банка России во внесудебном порядке. Такой закон вступил в силу сегодня, 1 декабря 2021 года. Он позволит ускорить процедуру блокировки: если раньше...
19.11.2021 13:52 Документы
Внесены изменения в закон о противодействии легализации доходов
Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Федеральный закон принят Государственной Думой 9 ноября 2021 года...
14.10.2021 18:36 Документы
О доведении информации кредитным организациям о сомнительных переводах
Правительство утвердило порядок доведения до сведения кредитных организаций информации, принимающих платежи от лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр и операторов лотерей. Такой документ утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин. Постановление...
14.10.2021 18:06 Документы
Правила ведения перечня лиц, осуществляющих сомнительные переводы
Правиельство утверждило Правила ведения перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр. Такой документ утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин. Постановление...
10.09.2021 15:10 Документы
ЦБ выделил признаки карт, вовлеченных в теневой бизнес
Банк России выделил признаки карт и электронных кошельков, вовлеченных в теневой бизнес. Регулятор определил критерии, которые позволят банкам выявлять платежные инструменты (платежные карты и электронные кошельки), используемые теневым бизнесом — незаконными онлайн-казино...
01.07.2021 16:20 Документы
Внесены изменения в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса
Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».Федеральный закон принят Государственной Думой 16 июня 2021 года и одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года. Справка...
01.07.2021 16:00 Документы
Усилена уголовная ответственность за незаконный оборот оружия
Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».Федеральный закон принят Государственной Думой 16 июня 2021 года и одобрен Советом Федерации 23 июня...
01.07.2021 15:55 Документы
Внесены изменения в закон об увековечении Победы советского народа
Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» и статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской...
01.07.2021 14:35 Документы
Подписан закон об ответственности за фальсификацию финотчетности
В Уголовный кодекс внесены изменения, касающиеся ответственности за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 1721 Уголовного кодекса Российской Федерации».Федеральный...
01.07.2021 14:15 Документы
Внесены изменения в УК об управлении транспортом в состоянии опьянения
Подписан закон, направленный на противодействие повторному управлению транспортным средством в состоянии опьянения. Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 2641 Уголовного кодекса Российской Федерации».Федеральный закон принят Государственной...
01.07.2021 13:36 Новости
Процедура блокировки мошеннических сайтов значительно ускорится
Мошеннические сайты будут блокироваться по инициативе Банка России во внесудебном порядке в течение нескольких дней. Раньше эта процедура могла занимать месяцы. Соответствующий закон подписал Президент РФ, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.По новому механизму Банк России...
01.07.2021 12:45 Документы
Подписан закон об ответственности за преступления в сфере банкротства
Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 195 и 196 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».Федеральный закон принят Государственной Думой 9 июня 2021 года и одобрен...
01.07.2021 12:25 Документы
Подписал закон 237-ФЗ о борьбе с преступлениями в сфере ИТ
Владимир Путин подписал закон о ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий. Федеральный закон принят Государственной Думой 15 июня 2021 года и одобрен Советом...
28.06.2021 18:45 Документы
Подписан закон 233-ФЗ о противодействии легализации доходов
Внесены изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов...
28.06.2021 18:40 Документы
Внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях
Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».Федеральный закон принят Государственной Думой 16 июня 2021 года и одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года. Справка...
28.06.2021 18:35 Документы
Подписан закон о совершенствовании госконтроля в сфере оборота оружия
Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».Федеральный закон принят Государственной Думой 16 июня 2021 года и одобрен Советом Федерации 23 июня...
28.06.2021 18:30 Документы
Усиление контроля за финансированием российских НКО из-за рубежа
Подписан закон, направленный на усиление контроля за финансированием российских НКО из-за рубежа. Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...
28.06.2021 18:00 Документы
Внесены изменения в закон о валютном регулировании и валютном контроле
Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле».Федеральный закон принят Государственной Думой 2 июня 2021 года и одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года. Справка...
11.06.2021 13:45 Документы
Подписан закон 165-ФЗ о противодействии легализации доходов
Внесены изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов...
11.06.2021 13:15 Документы
Подписан Федеральный закон от 11.06.2021 № 160-ФЗ
Президент подписал закон о присоединении России к Протоколу, изменяющему Конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов.Федеральный закон принят Государственной Думой 25 мая 2021 года и одобрен Советом Федерации 2 июня...
09.06.2021 15:18 Документы
Наказание за пьяную езду будет ужесточено
Законом, принятым депутатами в третьем чтении, предлагается увеличить до трех лет уголовный срок за пьяное вождение, если водитель ранее уже был судим за это. Сейчас наказание составляет два года. Как подчеркнул Вячеслав Володин, усиление ответственности для «пьяных водителей» уменьшит число аварий...
28.04.2021 10:10 Документы
Ратификация Соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в ИТ
Правительство представило Президенту для внесения на ратификацию Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий в рамках СНГ. Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление об одобрении Соглашения о сотрудничестве государств – участников...